各位股東：

　　經(jīng)邢臺銀行第六屆董事會2024年第十次臨時會議研究，決定于2024年8月29日（周四）上午9:30至11:00，在邢臺市高新區(qū)興盛街18號邢臺銀行綜合營業(yè)樓三樓500人會議室召開2024年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　一、會議審議事項

　　1、關(guān)于收購清河金農(nóng)村鎮(zhèn)銀行的議案；

　　2、關(guān)于收購沙河襄通村鎮(zhèn)銀行的議案；

　　3、關(guān)于審議《邢臺銀行關(guān)于收購清河金農(nóng)村鎮(zhèn)銀行并新設(shè)分支機構(gòu)的方案》的議案；

　　4、關(guān)于審議《邢臺銀行關(guān)于收購沙河襄通村鎮(zhèn)銀行并新設(shè)分支機構(gòu)的方案》的議案；

　　5、關(guān)于審議邢臺銀行股份有限公司與清河金農(nóng)村鎮(zhèn)銀行股份有限公司吸收合并協(xié)議的議案；

　　6、關(guān)于審議邢臺銀行股份有限公司與沙河襄通村鎮(zhèn)銀行股份有限公司吸收合并協(xié)議的議案；

　　7、關(guān)于審議清河金農(nóng)村鎮(zhèn)銀行股份有限公司清產(chǎn)核資結(jié)果的議案；

　　8、關(guān)于審議沙河襄通村鎮(zhèn)銀行股份有限公司清產(chǎn)核資結(jié)果的議案；

　　9、關(guān)于審議清河金農(nóng)村鎮(zhèn)銀行股份有限公司資產(chǎn)評估結(jié)果的議案；

　　10、關(guān)于審議沙河襄通村鎮(zhèn)銀行股份有限公司資產(chǎn)評估結(jié)果的議案；

　　11、關(guān)于選舉第六屆董事會董事的議案；

　　12、關(guān)于確認邢臺銀行2023年股東年會三號決議繼續(xù)有效的議案；

　　13、其他臨時性議題。

　　二、注意事項

　　（一）會議時間、地點

　　會議時間：2024年8月29日（周四）上午9:30至11:00。

　　會議地點：邢臺市高新區(qū)興盛街18號邢臺銀行綜合營業(yè)樓三樓500人會議室。

　　（二）參會人員

　　1、截至2024年8月14日本行登記在冊的股東均有權(quán)出席本次股東大會，不能親自出席的，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東；

　　2、本行董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　3、本行聘請的法律顧問。

　　（三）會議形式

　　本次股東大會采取現(xiàn)場會議形式。

　　各位法人股東委托代表參會的，請于2024年8月19日前將《邢臺銀行法人股東授權(quán)委托書》掃描件及參會人員聯(lián)系方式發(fā)至?xí)?wù)組指定郵箱，并于會議簽到時向會務(wù)組提交委托書原件，按要求簽到入場。

　　自然人股東委托他人參會的，請于2024年8月19日前將《邢臺銀行自然人股東授權(quán)委托書》掃描件及參會人員聯(lián)系方式發(fā)至?xí)?wù)組指定郵箱，并于會議簽到時向會務(wù)組提交委托書原件，按要求簽到入場。

　　（四）職工股東參會安排

　　為有效壓縮會議規(guī)模，建議邢臺銀行職工股東按照以下范圍進行擴大合并授權(quán)：建議總行部室職工股東按照總行領(lǐng)導(dǎo)分管情況擴大合并授權(quán)；各分支行建議按照營業(yè)管理一部、營業(yè)管理二部、邯鄲分行、衡水分行、保定分行、廊坊分行擴大合并授權(quán)；各風(fēng)險主管為自然人股東的建議按所在分支行進行授權(quán)委托。

　　（五）臨時議案要求

　　各位股東如有臨時議案，請按照《公司法》《邢臺銀行公司章程》的要求，于2024年8月19日前提交本行會務(wù)組。

　　此公告將在邢臺銀行外網(wǎng)（網(wǎng)址：www.whsfuda.cn）和內(nèi)網(wǎng)一并公告，并發(fā)到法人股東聯(lián)系人郵箱，電話或短信進行提醒，會前會務(wù)人員還要進行電話回訪，核實參會人員，請保持通訊暢通。

　　會務(wù)組聯(lián)系人：武獻哲

　　聯(lián)系電話：0319-5500623 ??16630933818

　　會務(wù)組郵箱:xtbankdbs@163.com

? 附件：1.邢臺銀行法人股東授權(quán)委托書.doc

?????? 2.邢臺銀行自然人股東授權(quán)委托書.doc

　　????????????邢臺銀行股份有限公司

　　?????????????2024年8月14日